证券代码：601838 证券简称：成齐银行 公告编号：2024-061
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成齐银行股份有限公司
对于“成银转债”转股数目累计达到转股前公司
已刊行股份总额 10%的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何伪善记录、
误导性述说或者要紧遗漏，并对其实践的真正性、准确性和齐全性承
担法律包袱。
进击实践领导：
? 累计转股情况：法例 2024 年 12 月 11 日，累计已有东说念主民币
总量的比例为 59.85%，累计转股数目为 363,925,613 股，占“成银转
债”转股前公司已刊行股份总额的 10.07%。
? 未转股可转债情况：法例 2024 年 12 月 11 日，尚未转股的“成
银转债”金额为东说念主民币 3,212,361,000 元，占“成银转债”刊行总量
的比例为 40.15%。
一、可转债刊行上市能够
经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督惩办总局四川监管
局）《中国银保监会四川监管局对于成齐银行股份有限公司公拓荒行
A 股可相易公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）
和中国证券监督惩办委员会《对于核准成齐银行股份有限公司公拓荒
行可相易公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成
齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公
拓荒行 8,000 万张 A 股可相易公司债券，每张面值 100 元，刊行总额
三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕82 号文喜悦，本公
司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券往复所挂牌往复，
转债简称“成银转债”，往复代码“113055”。
确认相关规则和《成齐银行股份有限公司公拓荒行 A 股可相易
公司债券召募证明书》的商定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转
换为本公司 A 股平时股股票。成银转债运行转股价钱为 14.53 元/股，
面前转股价钱为 12.23 元/股。
二、可转债转股情况
成银转债的转股起止日历为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。
法例 2024 年 12 月 11 日，累计已有东说念主民币 4,787,639,000 元成银转债
转为本公司 A 股平时股，占成银转债刊行总量的比例为 59.85%。因
转股变成的股份数目累计为 363,925,613 股，占“成银转债”转股前
公司已刊行股份总额的 10.07%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年
股，因转股变成的股份数目为 162,211,668 股。
法例 2024 年 12 月 11 日，尚未转股的“成银转债”金额为东说念主民
币 3,212,361,000 元，占“成银转债”刊行总量的比例为 40.15%。
三、股本变动情况
单元：股
股份 转股前 转股以来
类别 （2022 年 9 月 8 日） 可转债累计转股
有限售条目
通顺股
无尽售条目
通顺股
总股本 3,612,251,334 3,813,965,279 363,925,613 3,976,176,947
四、其他
研究部门：成齐银行董事会办公室
研究电话：028-86160295
特此公告。
成齐银行股份有限公司董事会
